Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a fost obligată în primăvară de instanța de judecată să redeschidă un dosar penal inițiat in rem în 2017 și clasat anul trecut, dosar în care sunt investigate suspiciuni de manipulare a pieței de capital prin tranzacții efectuate în urma întârzierii comunicării publice față de investitori și presupusa divulgare ilegală în avans exclusiv către un număr restrâns de persoane, în primăvara lui 2016, a unei informații privilegiate cu privire la producătorul de gaze controlat de stat Romgaz, listat la BVB, informație care, după ce a devenit publică, a dus la prăbușirea prețului acțiunilor companiei.
Coinbase, una dintre cele mai mari platforme de schimb pentru criptomonede, este ținta a două procese colective în SUA, fiind acuzată, printre altele, că ar fi permis angajaților să obțină profit pe baza unor informații privilegiate.
Procurorii germani au percheziționat, vineri, birourile retailerului Metro din Düsseldorf, în cadrul unei anchete ce vizează doi directori din conducerea grupului german, suspectați de insider trading – tranzacții cu acțiuni pe baza unor informații privilegiate - și manipularea pieței.
Privatizarea pușcăriilor și listarea lor pe BVB ar putea fi o soluție atât pentru reducerea cheltuielilor publice, cât și pentru protejarea drepturilor potențialilor infractori. Orice scurgere de informații din dosare către presă ar antrena declanșarea unei anchete privind “manipularea pieței de capital”. Dacă nu e atentă, Kovesi s-ar putea trezi cu mascați la ușă în vederea aducerii la audieri în fața DIICOT, fiind suspectată de “insider trading”.